Binance & # 39; skupiny byly obviněny z praní peněz za …
Pokud si někdo myslel, že se sága Binance-Bitcoin SV zavírá, aby ji vypnul, budete muset znovu přemýšlet. Dva týdny po vyřazení pětiměsíční bitcoinové hotovosti největší burzy [BCH] Hard Fork, jeden z hlavních průkopníků tábora BSV, podal řadu trestních oznámení na největší světovou burzu kryptoměn.
Calvin Ayre, zakladatel skupiny Ayre a hlavní zastánce BSV, označil výměnu vedenou Changpeng Zhao za „praní peněz pro teroristické skupiny“ a „manipulaci s trhem“. Dodal jsem, že jsou „špatné pro průmysl“.
Jeho tweet zněl:
Základem tohoto tweetu je článek „Jak sledovat kampaně na financování nelegálních kryptoměn“ od BellingCat podrobně popisuje získávání darů kryptoměny pro teroristické oblečení pomocí burz kryptoměny. Tento článek ze dne 26. března zdůrazňuje bitcoinovou poptávku brigád Al Qassam, vojenské složky palestinské teroristické organizace Hamas.
Článek popisuje „silné propojení“ tohoto druhu získávání finančních prostředků s Binance, největší burzou kryptoměn na světě. Ve světle tohoto odkazu článek říká:
“Za prvé to znamená, že tuto změnu používá jeden nebo více lidí.” [Binance] Zasílání peněz společnosti Al-Qassam, autorizovanému subjektu v USA a EU. Zasílání peněz této skupině na místech, kde je krypto populární, je vysoce nelegální. “
Nový oznámení Elliptic Research uvedl, že brigáda Al Qassam soutěží, aby zajistila, že dary BTC nebudou dohledatelné. Webové stránky financování teroristických buněk Hamasu vytvářejí pro každou transakci nové digitální peněženky, které chrání soukromí a zastavují regulační kontroly.
Zpráva uvádí:
„Teoreticky lze u kryptoměnových burz označit jednu digitální peněženku červenou vlajkou, což jim umožní zabránit přesunu finančních prostředků ze svých systémů do tohoto cíle.“
Zatímco portál od svého vzniku nashromáždil pouze 0,6 BTC nebo 3 300 $ a pouze 7 400 $, zákonodárci se obávají budoucích vyhlídek na takový mechanismus získávání finančních prostředků.
Eliptická zpráva je také oznámení Americký neziskový think tank RAND Corporation, který zjistil, že byla použita decentralizovaná měna, v současnosti nepředstavuje významnou hrozbu pro financování terorismu. Do budoucna varovali, že pokud se zlepší anonymita a bezpečnost a zruší se státem řízená regulace, může existovat potenciální hrozba.
Je třeba poznamenat, že Binance není jedním z těch, které se projevují regulačním tlakem základny operací. Oni často přemístěn Velké operace ze země do země, aby se zabránilo jednání s regulačními orgány a centrálními bankami, upřednostňují samoregulaci nezávislým partnerstvím s KYC a společnostmi pro řízení rizik.
Minulý týden Calvin Ayre & # 39; s Coingeek zveřejněno Článek, který uvádí roli Binance v „kriminálních operacích“, a uvádí řadu veřejných zdrojů. Nemluvě o povaze „kriminálních operací“ Ayre, předchůdce BSV v té době uvedl, že „praní peněz teroristickými skupinami“ a „manipulace s trhem“ jsou oblastmi zájmu.
Binance na obvinění nereagoval a jeho poslední interakcí s BSV bylo, že výměna byla odstraněna z mince a způsobila sesuv půdy. Krátce po počátečním vyřazení ze seznamu ukázaly Kraken, Shapeshift, Bitforex a různé kryptografické platformy dveře k Satoshiho vizi, což vedlo k 20% poklesu ceny mince.
