ChainAlysis říká, že Binance je výměna volby pro zločince

Zpráva zveřejněná na začátku letošního roku ChainAlysis uvádí, že Binance byla burza, která koupila nejvíce bitcoinů od zločinců.

“Binance a Huobi vedou burzy, které nakupují nelegální bitcoiny, se značnou rezervou,” uvádí se ve zprávě.

Podle společnosti, která radí vládám a burzám v boji proti trestné činnosti pomocí bitcoinů a kryptoměn, bylo na Binance a Huobi identifikováno více než 300 000 jednotlivých účtů spojených s kriminálními bitcoiny.

Vyšetřující společnost se domnívá, že tento obrovský objem nelegálních transakcí pochází z OTC na burze.

Velké ano, malé ne?

Navzdory tomu byl Binance obviňován a předpokládal, že blokuje malé uživatele v používání bitcoinů a hledání většího soukromí s Coinjoin.

Na jedné straně, pokud společnost povolí velké množství bitcoinů, případně spojené s nelegálními aktivitami, podle zprávy Chainalysis, na druhé straně to uživatelům neumožňuje soukromě obchodovat.

Začátkem tohoto roku uživatel @bittlecat uvedl, že Binance zmrazil své prostředky pomocí služby ochrany osobních údajů bitcoinů. Po obrovské reakci musel Binance téměř vyplatit peníze investorovi.

Zjistěte více o zmrazení peněz na Binance.

Burza byla také obviněna z nelegálního zabavení 1 milionu R $ bývalému zaměstnanci.

Začátkem letošního roku makléř podpořil převzetí Steem blockchainu Justinem Sunem, na který komunita blockchainu reagovala vidlicí Hive.

Binance Response

Kontaktovali jsme zástupce společnosti Binance v Brazílii, který odpověděl následujícím prohlášením:

Binance má kompatibilitu jako ekosystém blockchainu a směny kryptoměn a je odhodlán spolupracovat s vládními agenturami po celém světě, aby zajistil udržitelné tržiště a zvýšil přijetí kryptoměny. Budeme i nadále zlepšovat naši technologii pro KYC a AML a nástroje partnerů třetích stran, se kterými spolupracujeme, abychom dále posílili naše standardy dodržování předpisů. Jednou z našich hlavních hodnot ve společnosti Binance je ochrana uživatelů zvýšením zabezpečení platformy nebo přerušením transakcí. pochybnosti, spolupráce s vyšetřováním vládních agentur. Víme o naší odpovědnosti zajistit integritu naší platformy a chránit ji před špatnými aktéry, včetně obchodníků nebo zprostředkovatelů zapojených do praní peněz. Jak se globální kapitál pohybuje směrem ke krypto ekonomice, jsme si také vědomi rostoucího trendu nelegálních pohybů fondů v tomto směru a spolupracujeme s podobně smýšlejícími partnery, jako je Chainalysis, na zlepšení stávajících systémů a řešení těchto problémů. Ve všech jurisdikcích, ve kterých působíme, Binance vyhovuje místním předpisům a požadavkům politiky KYC. Budujeme důvěryhodné vztahy mezi regulačními orgány, finančními institucemi a veřejností prostřednictvím toho, co vyvíjíme a našich hodnot, a budeme i nadále maximalizovat úsilí o dodržování zásad boje proti praní peněz na nejvyšší úrovni a na pokrytí největších aktiv. možný.

Další informace o Binance v podcastu Satoshi Connection: