Rumunská mafie ovládá tyto bankomaty v Mexiku a krade vám peníze. Tento příběh je jako detektivní příběh, ale není tomu tak, v jejich službách bylo více než 100 bankomatů a na jejich jméno bylo několik společností.

Toto je jeden z těch příběhů, které vypadají jako kriminální drama Netflixu, kde jsou darebáci hrdinové a ostatní jsou jen hloupí zírající oběti. Od roku 2014 Skupina zločinců z rumunského Krakova přišla na mexickou riviéru, aby vytvořila průmysl klonování karet. Prostřednictvím 100 bankomatů banky Multiva.

Tyto skimmery (Přezdívka pro lidi, kteří kradou informace o bankovních kartách vložením nelegálních zařízení nebo softwaru do bankomatů) Florian Tudor aka Shark. Její skupina představovala přibližně 10 procent globálního trhu klonování karet, vše z Cancúnu. Kromě toho se zapojili do praní peněz, zastrašování, úplatkářství a případně vražd, aby rozšířili své podnikání.

Nebylo to přes noc, kdy toho všeho dosáhli. Adrian Tiugan, přezdívaný Mufa o el Jack, se setkal s Florianem Tudorem v Cancúnu a v tomto městě v roce 2013 zaregistroval Top Life Servicios. Řekl, že jeho původní jméno bylo sloužit a provozovat bankomaty v Mexiku, protože neměl co skrývat. Do té doby skimmery již působili v Indonésii, Indii, Barbadosu, Grenadě, Paraguay, Brazílii, Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu.

Bylo známo, že Tiugan vstoupil do Mexika s falešným pasem a měl v Itálii a ve Vatikánu rejstříky trestů za manipulaci s bankomaty. Přesto mu mexické úřady udělily svolení.

V roce 2014 Společnost Top Life získala kontrakt s bankou Multiva Rivera umístil bankomaty do Mayy (turistické oblasti) a udělal. Bankomaty jsou čínského původu a mají integrovaná nelegální zařízení, která odesílají data karty zákazníka přes Bluetooth. Skříně nesly logo Banco Multiva.

Po klonování karty byly z účtu v různých částech světa vybrány peníze. «Pro oběti bylo tedy obtížné spojit se s jejich prázdninami v Mexiku.» A je ještě těžší spojit to, co se stalo s konkrétním bankomatem, “říká vyšetřování. Zločinci stáhli pouze 200 $ za kartu, aby se vyhnuli podezření.

«Zkontrolujeme asi 100 bankomatů s čipy uvnitř … V průměru každý stroj kopíruje asi 1 000 karet za měsíc.» Každá z těchto karet jsme vybrali asi 200 $. „Každý měsíc bylo čerpáno 20 milionů dolarů,“ řekl jeden z informátorů.

Top Life Servicios generoval výnosy bez daně 240 milionů $ ročně a Multiva měla podezření na to, co se stalo, ale „podle studie provedené OCCRP, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a Quinto Element Lab“ „se žádná zápletka nezastavila“.

Skupina začala s 50 lidmi a na začátku roku 2020 měla již tisíc členů. V roce 2015 založili Inmobiliaria Investcun, aby prali své peníze v nejvíce privilegované oblasti Cancúnu. V roce 2019 investovali do rezidenčního a golfového projektu v Puerto Morelos mezi Cancúnem a Playa del Carmen.

Mezi další mexické společnosti ovládané Enachescu patří Alto Mundo, společnost zaměřená na posilování a sportovní oblečení; Mexrou, dovozní a vývozní společnost; Intacarrent, který pronajímá a opravuje auto; a brazilská směnárna s kancelářemi na Riviera Maya.

Nikdy nebylo známo, že by Tiugan měl problémy s místními úředníky nebo kvůli zprávám o klonování karet nebo falešným pasům. Při vyšetřování Tudora je Úřad generálního prokurátora obvinil z krádeže, vydírání a porušování lidských práv a agenti zapojení do vyšetřování byli propuštěni. V současné době není v Mexiku hledán žádný z Rumunů účastnících se těchto zločinů.

Podle informací zveřejněných Úkon a UniverzálníJesús Constantino Rivera, právník, který před týdnem zastupoval skupinu Floriana Tudora.Je bratrem šéfa jednotky protikorupčního prokurátora Camila Constantina Rivery. Dozvěděli jsme se také, že Rumun byl zatčen a záhadně propuštěn v Ensenadě v Baja California, „státě, kde byla rumunská mafie mnohokrát odhalena“.