Santander říká, že bitcoiny se používají k praní peněz …

Santander, banka známá jednostranným uzavíráním bankovních účtů zprostředkovateli bitcoinů, své kroky odůvodnila v reakci na průzkum (Cade) správní rady hospodářské ekonomiky, citující příběhy o praní peněz bitcoiny. Vysvětlení ale nedává smysl, podívejte se proč.

Podle dokumentu zveřejněného včera v noci (14) v rámci administrativního vyšetřování provedeného CADE za účelem zjištění protisoutěžního chování brazilských bank a platebních makléřů vůči makléřům v bitcoinech a kryptoměnách, Santander uvedl důvody trestného použití v Brazílii, aby ospravedlnil odstávku. čelit.

„Kromě četných příkladů poskytnutých Santanderem v celém tomto výzkumu níže upozorňujeme na několik nových příkladů publikovaných zpráv, které posilují nutnost bdělosti od samého počátku a ve všech vztazích se zákazníky patřícími do tohoto segmentu:“, Santander zdůrazňuje, že:

Santander znovu zdůraznil, že odůvodnění obchodní lhostejnosti je v souladu se zákonem č. 01 9.613 / 1998 („zákon o praní peněz“) a oběžníkem BACEN č. 3.461 / 2009.

Kótované peníze procházely bankami

Santander však zapomíná zmínit, že špinavé peníze, které se dostanou na burzy bitcoinů, musí projít bankovními institucemi. Každá skutečnost investovaná do jakéhokoli zprostředkování bitcoinů prochází bankovními účty, které mají podávat případy praní peněz a korupce.

Podle MPF v oblasti operace Lava Jato jsou však Santander a 4 největší brazilské banky obviněny z převodu 1,4 miliardy R $, který slouží jako úplatek veřejným činitelům.

Generální prokurátor Roberson Pozzobon, člen pracovní skupiny Lava Jato v Curitibě, uvedl: „Vyšetřováno je, zda banka přijala veškerá nezbytná opatření, aby zabránila spolupráci zaměstnanců a praní cenných papírů. . .

Ale není to jen v Brazílii, kde má Santander potíže. V roce 2017 byl španělským soudem z praní peněz obviněn sedm manažerů bank.

Investovala banka do nepřímých konkurentů?

Ve stejném průzkumu se průzkum ptá, zda je společnost nebo ekonomická skupina členem Santander a má přímé nebo nepřímé podíly v kryptografických makléřích. Banka v odpovědi požádala o zachování důvěrnosti, ale víme, že skupina spolupracuje s krypto společnostmi.

Jedním z nich je Ripple, který je zodpovědný za XRP coiny a za poskytování platebního systému a směnárenské služby se službou XRapid.

„Innoventures, fond rizikového kapitálu Santander Group ve výši 200 milionů USD, investoval do Ripple v roce 2015.“ Santander uvedl v poznámce o spuštění služby One Pay FX.

One Pay Fx je inovace Santander, která využívá blockchain Ripple / XRP k placení mezi různými jurisdikcemi pomocí služeb RippleNet.

„One Pay FX je první mezinárodní převodovou službou založenou na blockchainu ve Španělsku, Velké Británii, Brazílii, Polsku, Chile a Portugalsku,“ uvádí Santander na svém oficiálním webu.

Banka přesto tvrdí, že „není důvod poškozovat společnosti, vzhledem k tomu, že mezi aktivitami společnosti Santander a zprostředkováním kryptoměn neexistuje konkurenční vztah“.