V případě praní peněz je bitcoin uznán jako peníze 354 …

Bitcoin byl oficiálně uznán jako peníze v soudním řízení týkajícím se praní peněz v hodnotě 15 miliard $ v bitcoinech ve státě District of Columbia ve státě Washington ve Spojených státech.

V tomto případě hlavní soudce Beryl A. Howell napsal, že peníze „obvykle znamenají prostředek směny, způsob platby nebo uchovávání hodnoty“. A proto soudce Howell dodal: „Bitcoin jsou tyto věci.“

Důsledky rozhodnutí.

Toto rozhodnutí bude mít pravděpodobně jen malý vliv na to, jak se s bitcoiny zachází na trhu, ale stanoví parametry pro to, jak District of Columbia reguluje kryptoměnu při převodu peněz.

Rovněž vytváří precedenty v tom, jak by federální a státní úředníci měli zacházet s bitcoiny v boji proti praní peněz.

Harmon, který údajně vykreslil svou platformu jako službu, která má odstranit bitcoiny z jakéhokoli spojení s nelegálními transakcemi, byl v roce 2019 federální hlavní porotou obviněn.

Pokusil se popřít obvinění z nelegálních převodů peněz a argumentoval tím, že bitcoin nejsou „penězi“ podle zákona o peněžních převodech a že jeho platforma není „převodem peněz“ podle zákona o Spojených státech.

Hlavní soudce v případě nesouhlasil a tvrdil, že bitcoiny sloužily jako výměnné médium, platební metoda nebo uchovávání hodnoty, ačkoli zákon přesně nedefinoval, co jsou peníze. V konkrétním případě bylo pro trest důležité uznání.

Verdikt okresního soudu znamená, že bitcoiny jsou považovány za peníze pouze v kontextu zákona DC o převodu peněz, uvádí Peter Van Valkenburgh, ředitel výzkumu v Coin Center, nezisková organizace založená na blockchainu. Ve Washingtonu.

“K těmto případům dochází neustále, protože téměř každý stát má svou vlastní definici převodu peněz, která určuje licenční požadavky,” uvedl Van Valkenburgh.

Soud rovněž zamítl Harmonovu žádost o vydání 160 bitcoinů zadržených vládou. Na základě Howellova příkazu byla vysoká pravděpodobnost, že všechny finanční prostředky na jeho platformě byly zapojeny do konfiskací obchodu s drogami a zabavily je.

Poplatky za službu „praní bitcoinů“ společnosti Harmon však ukazují, že v obchodě je stále mnohem více bitcoinů, dokud není propuštěn z vězení.

Bylo práno 354 000 bitcoinů a zajímavý příběh

Případ se odehrál zatčením Larryho Deana Harmora, kterého soud označil za vlastníka webových stránek Grams a Helix.

Společnost Grams byla známá jako „Deep Web’s Google“ a kromě své vyhledávací služby poskytovala také renomovanou službu prodejcům na černém trhu. Dean také provozoval bitcoinový mixer s názvem Helix with Grams.

V letech 2014 až 2017 byla směšovací služba použita k „praní“ 354 468 bitcoinů; to bylo v té době ekvivalent 311 milionů USD a dnes je to něco přes 3 miliardy USD.

“V online příspěvcích označil žalovaný Helix jako službu, která odstraňuje bitcoiny z jakéhokoli odkazu na nelegální transakce Darknet.” Před vydáním Helix žalovaný napsal, že „Helix byl navržen jako bitcoinový scrambler“, který „čistí“ bitcoiny tím, že poskytuje zákazníkům nové bitcoiny, které na darknetu nikdy nebyly. Řekl soudce.

Helix získal toto obrovské množství bitcoinů díky partnerství s AlphaBay, největším černým trhem v té době. S poplatkem 2,5% vydělala Helix během svých let provozu ~ 8 900 bitcoinů.

Samotné praní peněz dává obžalovanému pětiletý trest nebo minimální platbu ve výši 25 000 USD. Podle obžaloby je také obviněn z praní peněžních nástrojů a nelicencovaného převodu peněz.

Materiál napsaný společně s Neto G.