Zpráva ukazuje malé využití kryptoměn k praní peněz
Většina kyberzločinců zapojených do praní peněz dává přednost použití fiat spíše než bitcoinů, což zdůrazňuje nedávnou výzkumnou zprávu napsanou britskou leteckou a obrannou firmou BAE Systems jménem globálního poskytovatele služeb finančního zasílání zpráv SWIFT.
Státní peníze jsou pro zločince hlavní možností.
Dokument uvádí, že praní peněz internetovými zločinci zůstává vážnou globální hrozbou a má významný dopad na světovou ekonomiku.
“Ať už jednotlivě, jako součást malého gangu, jako skupiny organizovaného zločinu, nebo dokonce pro národní stát, činnosti všech zločinců vyústily v odhadovaný celkový roční příjem z počítačové kriminality ve výši 1,5 bilionu dolarů.” “. .
Ale na rozdíl od obav, že digitální měny jsou pro skupiny organizovaného zločinu jednodušší způsob, jak se pohybovat a likvidovat ukradené prostředky, SWIFT říká, že role krypt je ve srovnání s tradičními penězi velmi malá.
„Incidenty praní špinavých peněz zjištěné pomocí kryptoměn jsou stále relativně malé ve srovnání s objemy praní peněz tradičními metodami.“
Navzdory své minimální roli v praní kryptoměn však existují obavy, že vývoj funkcí zaměřených na ochranu soukromí v některých kryptoměnách může stále představovat hrozbu.
„Řada alternativních kryptoměn, které nabízejí větší anonymitu, a služeb, jako jsou mixéry a brýle, které pomáhají skrývat zdroj finančních prostředků kombinací potenciálně identifikovatelných zůstatků kryptoměn s velkým množstvím dalších peněženek, mohou zvýšit atraktivitu kryptoměn pro škodlivé účely.“
SWIFT vyzdvihl Lazarus Group, hlavní skupinu pro počítačovou kriminalitu v Severní Koreji. V červnu 2018 provedla skupina masivní kybernetický útok a získala kryptoměny v hodnotě 30 milionů dolarů. Lazarus navíc přenesl 2 000 BTC na makléře během čtyřdenního období, které zahrnovalo 68 transakcí.
Bitcoin je považován za peníze
Nedávno byl bitcoin dokonce soudem ve Washingtonu DC přijat jako peníze v soudním řízení týkajícím se praní peněz v hodnotě 15 miliard $ v bitcoinech.
Bylo nutné uznání, aby mohly být proti obžalovanému Larrymu Deanovi Harmorovi obviněny trestné činy praní peněz a vedení nelicencovaného převodu peněz.
Harmor vlastnil weby Grams a Helix a zatímco byl Grams známý jako „Google of the Deep Web“, Helix se představil jako bitcoinový scrambler pro „praní“ peněz od zločinců.
